浙江省交通投資集團无限公司做為本公司及浙江鎮洋發展股份无限公司（「鎮洋發展」）的控股股東，正正在推進本公司和鎮洋發展的严沉資產沉組，即由本公司向鎮洋發展的全體股東發行A股股票，通過換股体例接收合併鎮洋發展。由於沉組審計工做與2025年度境內年報審計工做高度沉合，本公司擬聘用天健為2025年度境內年報審計師（「變更境內審計師」）。
於2025年11月28日舉行的董事會會議上，董事會已考慮及核准（此中括）有關添加本公司經？範圍並相應修訂公司章程的決議案。基於業務發展實際需要，本公司擬調整其經？範圍，並對公司章程做出以下修訂（「建議修訂」）？。
第十三條 公司的經？範圍以公司登記管 理機關核准的項目為準。 經依法登記，公司的經？範圍：許可項目： 公办理與養護；建設工程施工；建設工 程設計；餐飲服務；勞務调派服務；食物 銷售；小食雜店（三小行業）；城市配送運 輸服務（不含危險貨物）；業務培訓（不含 教育培訓、職業技术培訓等需取得許可的 培訓）；餐飲办理；發電業務、輸電業務、 供（配）電業務（依法須經核准的項目，經 相關部門核准後方可開展經？活動，具體 經？項目以審批結果為準）。一般項目： 股權投資；技術服務、技術開發、技術諮 詢、技術交换、技術轉讓、技術推廣；信 息技術諮詢服務；汽車拖車、求援、清障 服務；洗車服務；停車場服務；通俗貨物 倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批 的項目）；住宿服務；旅行社服務網點旅！
趙先生，一九八五年出生，經濟師。畢業於長安大學，獲交通運輸規劃與办理專業碩士學位。趙先生曾任招商局公網絡科技控股股份无限公司（「招商公」）投資開發部副總經理、部門總經理帮理，招商局投資發展无限公司投資開發部副總經理，嘉興公建設投資无限公司副總經理。趙先生現任招商資開發部總經理，兼任河南越秀平臨高速公无限公司董事、副總經理，嘉興市乍嘉蘇高速公无限責任公司董事，交發高速公發展无限公司董事，京台高速公无限公司董事，雲南昆玉高速公開發无限公司董事，浙江之江交通控股无限公司董事長，勁（中國）基建无限公司董事，保津高速公无限公司董事，晉中龍城高速公无限責任公司董事，招商公股權投資基金办理（天津）无限公司董事、總經理，招商安然基礎設施一期股權投資基金（天津）无限公司董事、總經理，佳選控股无限公司董事。
提名委員會已提名趙西龍先生（「趙先生」）為本公司非執行董事候選人，以填補楊先生辭任後留下的董事空白。趙先生的任期將自臨時股東大會選舉通過之日至第十屆董事會任期屆滿之日（即2027年6月30日）止。於正式獲委任後，趙先生將與本公司訂立服務合約。趙先生做為本公司非執行董事，將不會從本公司獲取任何薪酬。
於本布告發佈日，本公司董事長為袁送捷先生；本公司執行董事括：吳偉先生和李偉先生；本公司其他非執行董事括：楊旭東先生、范燁先生和黃建樟先生；及本公司獨立非執行董事括：貝克偉先生、李惟琤密斯和虞明遠先生。
本公司現任境內審計師容誠會計師事務所（特殊通俗合夥）已確認對本次建議變更境內審計師的事項無異議；其與本公司之間不存正在任何不合；亦無任何就建議變更境內審計師需提請本公司股東及聯交所留意的事項。
(c) 就內資股股東而言，經公證人公證的授權書或其他授權文件及已填妥之委託代办署理人表格，均必須於臨時股東大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時或之前送達本公司（地址載於下文第5(b)段），文件方為无效。就H股股東而言，經公證人公證的授權書或其他授權文件及已填妥之委託代办署理人表格，均必須於臨時股東大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時或之前送達喷鼻地方證券登記无限公司（地址為喷鼻灣仔皇后大道東183號合和核心17M樓），文件方為无效。
茲布告浙江滬杭甬高速公股份无限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月19日（礼拜五）上午10時正正在中華人平易近國（「中國」）浙江省杭州市五星199號明珠國際商務核心2幢5樓舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以便審議及（如恰當）通過以下（無論能否經修訂或補充）決議案。
本公司謹訂於2025年12月19日（礼拜五）上午10時正正在中華人平易近國浙江省杭州市五星199號明珠國際商務核心2幢5樓舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），召開大會的布告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。
茲提述本公司日期為2025年11月28日之通知布告，內容有關（此中括）楊旭東先生（「楊先生」）因工做調整於2025年11月28日辭任本公司非執行董事職務，該辭任將於委任新的非執行董事獲臨時股東大會核准時生效。楊先生已確認其與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任的事宜須敦請股東或聯交所垂注。
(b) 股東或股東代办署理人出席臨時股東大會時應出示其本人身份證明。公司股東若是派其法人代表出席會議，該法人代表應出示其本人的身份證明，以及該股東的董事會或其他權力機構委派該法人代表的有關決議副本。
隨函附奉臨時股東大會適用之委託代办署理人表格。不論 閣下可否親身出席大會，務請按照隨附的委託代办署理人表格上印備的填妥及交回有關表格。如為H股股東，委託代办署理人表格最遲須於臨時股東大會（或其任何續會）舉行時間前24小時交回本公司H股股份過戶登記處喷鼻地方證券登記无限公司（地址：喷鼻灣仔皇后大道東183號合和核心17M樓）。填妥及交回委託頁！
第十三條 公司的經？範圍以公司登記管 理機關核准的項目為準。 經依法登記，公司的經？範圍：許可項目： 公办理與養護；建設工程施工；建設工 程設計；餐飲服務；勞務调派服務；食物 銷售；小食雜店（三小行業）；城市配送運 輸服務（不含危險貨物）；業務培訓（不含 教育培訓、職業技术培訓等需取得許可的 培訓）；餐飲办理（依法須經核准的項目， 經相關部門核准後方可開展經？活動，具 體經？項目以審批結果為準）。一般項目： 股權投資；技術服務、技術開發、技術諮 詢、技術交换、技術轉讓、技術推廣；信 息技術諮詢服務；汽車拖車、求援、清障 服務；洗車服務；停車場服務；通俗貨物 倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批 的項目）；住宿服務；旅行社服務網點旅 遊招徠、諮詢服務；水產品批發；農副產？。
(a) 擬出席臨時股東大會的本公司H股（「H股」）及本公司內資股（「內資股」）股東，應將出席臨時股東大會的回條於2025年12月18日或之前通過郵寄或傳实体例送達本公司，地址及傳线(b)段。
除建議修訂外，公司章程其他章節及條文之內容維持不變。本次修訂內容最終以本公司登記办理機關的核准結果為準。
為以具競爭力的條件滿脚項目長期融資需求，本公司與寧波舟山集團无限公司（做為項目公司現有股東）按正在項目公司實際享有的權益比例85%：15%，就項目公司將實施的該計劃供给本息全額無條件不成撤銷連帶責任保證擔保。
閣下如已將名下的浙江滬杭甬高速公股份无限公司股份全数售出或轉讓，應当即將本通函及隨附之委託代办署理人表格送交買从或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代办署理商，以便轉交買从或承讓人。
(a) H股股東如要出席臨時股東大會，必須將其轉讓文件及有關股票於2025年12月15日下战书4時30分或之前，送交喷鼻證券登記无限公司（地址為：喷鼻皇后大道東183號合和核心17樓1712–1716室）。
隨函附奉臨時股東大會適用之委託代办署理人表格。不論 閣下可否親身出席大會，務請按照隨附的委託代办署理人表格上印備的填妥及交回有關表格。如為H股股東，委託代办署理人表格最遲須於臨時股東大會（或其任何續會）舉行時間前24小時交回本公司H股股份過戶登記處喷鼻地方證券登記无限公司（地址：喷鼻灣仔皇后大道東183號合和核心17M樓）。
(b) 股東代办署理人必須由委託人或其受託人正式以書面体例委託。如委託人為公司，則委託文件須加蓋其公司印章或由其董事或正式授權代表簽署。如委託代办署理人表格由委託人的受託人簽署，則授權該受託人的授權書或其他授權文件必須經過公證。
3。 授權董事會核准擬任董事的服務合約及所有其他文件，並授權本公司任何一名執行董事代表本公司簽署有關合約及其他相關文件，並就此採取所有所需行動；4。 審議及核准本公司與寧波舟山集團无限公司按85%：15%的比例對浙江甬舟複線二期高速公无限公司（本公司的附屬公司）融資本金不超過50億元、刻日不超過25年的保險債權投資計劃供给本息全額無條件不成撤銷連帶責任保證擔保，可分批分期實施，於相關告贷提款時正式生效；及？。
原题目！浙江沪杭甬！(1) 委任境内审计师； (2) 委任非施行董事； (3) 修订公司章程； (4) 为项目公司供给； 及 (5) 姑且股东大会布告。
喷鼻买卖及結算所无限公司及喷鼻聯合买卖所无限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確暗示概不會就本通函全数或任何部门內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
[HK]浙江沪杭甬(00576)！(1) 委任境内审计师； (2) 委任非施行董事； (3) 修订公司章程； (4) 为项目公司供给； 及 (5) 姑且股东大会布告。
遊招徠、諮詢服務；水產品批發；農副產 品銷售；日用品銷售；互聯網銷售（除銷 售需要許可的商品）；電子產品銷售；辦 公設備耗材銷售；集中式快速充電坐；道 貨物運輸坐經？；交通平安、管制專用 設備製制；交通設施維修；機動車补缀和 維護；電動車充電基礎設施？運；車輛充 電服務銷售；太陽能發電技術服務（除依 法須經核准的項目外，憑？業執照依法自 从開展經？活動）。
然銀行貸款利率受銀行自律協會相關要求約束，現階段30年期新簽合同銀行貸款利率不得低於2。95%（即LPR5Y-55BP），該自律底線極大了項目貸款存續期間利率下降空間，故項目公司正積極摸索保險債權投資計劃（下稱「該計劃」）做為替代性融資方案。
該計劃旨正在降低本項目融資成本並進一步提拔本項目整體收益率，合适公司提高資本效率的目標。透過擔保架構及與保險機構的合做所達成的優惠定價，相較傳統銀行融資供给了顯著改善的告贷條件，间接轉化為貸款期內可觀的利钱節流。最長25年的長期融資刻日與本項目建設及？運時程相契合，有帮於現金流與債務償付義務相婚配，從而降低再融資風險。與貸款市場報價掛的浮動利率每年沉設，既供给通明基準，亦可把握利率走勢的有益變化。本公司與寧波舟山集團无限公司供给的連帶責任保證擔保強化信用支撑，有帮於獲取保險投資資金，確保經濟高效且長期穩定的融資。綜合來看，上述特點預期將提拔本項目收益率、增強財務韌性，並支撑本項目高效執行。故本公司供给擔保之行為合适上市規則第14。04(1)(e)(ii)條之規定，因此獲宽免恪守上市規則第14章之規定。該計劃之供给為獨立第三方，與本公司及其關連人士（定義見上市規則）概無關連。
品銷售；日用品銷售；互聯網銷售（除銷 售需要許可的商品）；電子產品銷售；辦 公設備耗材銷售；集中式快速充電坐；道 貨物運輸坐經？；交通平安、管制專用 設備製制；交通設施維修；機動車补缀和 維護（除依法須經核准的項目外，憑？業 執照依法自从開展經？活動）。
本通函載有遵照上市規則所供给有關本公司的資料。各董事對本通函所載資料配合及個別承擔全数責任，並於做出一符合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料正在各主要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏任何其他事項，致令本通函或當中所載任何陳述產生誤導。